2024 год
о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
Место нахождения общества: Камчатский край, Тигильский район, село Усть-Хайрюзово.
Адрес общества: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19
Годовое общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Собрание акционеров АО «Хайрюзовский РКЗ» состоится 24.04.2024 года.
Начало регистрации акционеров – в 09.00 часов.
Начало собрания – в 10.00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 14.04.2024 года.
Место проведения собрания: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 8.
Повестка дня годового общего собрания:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов и убытков по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
В день собрания при регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. В случае передачи акционером права голоса своему уполномоченному представителю, последнему необходимо предъявить паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-31263-F
С информацией и материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 01.04.2024 года в рабочее время по адресу: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19.
Лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества вправе запросить информацию (материалы) в электронном виде, путем направления соответствующего запроса на электронную почту: xrkz@mail.ru. (Контактный телефон: +7-914-020-3333. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: xrkz@mail.ru.
Сайт АО «Хайрюзовский РКЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен по адресу: www.xrkz.ru (http://xrkz.ru )
Совет директоров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
Дата размещения на сайте 01 апреля 2024 года
СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
Место нахождения общества: Камчатский край, Тигильский район, село Усть-Хайрюзово.
Адрес общества: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19
Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме собрания.
Собрание акционеров АО «Хайрюзовский РКЗ» состоится 17.06.2024 года.
Начало регистрации акционеров – в 09.00 часов. Начало собрания – в 10.00 часов.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, - 07.06.2024 года.
Место проведения собрания: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, 8.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение устава общества в новой редакции
В день собрания при регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. В случае передачи акционером права голоса своему уполномоченному представителю, последнему необходимо предъявить паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-31263-F
С информацией и материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 25.05.2024 года в рабочее время по адресу: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19.
Лицо, имеющее право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества вправе запросить информацию (материалы) в электронном виде, путем направления соответствующего запроса на электронную почту: xrkz@mail.ru. (Контактный телефон: +7-914-020-3333. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.
Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: xrkz@mail.ru.
Сайт АО «Хайрюзовский РКЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен по адресу: www.xrkz.ru (http://xrkz.ru )
Совет директоров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
Дата размещения Сообщения на сайте www.xrkz.ru (http://xrkz.ru ) 25 мая 2024 года
