2026

Сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров

акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»

(АО «Хайрюзовский РКЗ»)

Место нахождения общества: Камчатский край, Тигильский район, село Усть-Хайрюзово.
Адрес общества: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19

Дата и время проведения заседания: 27 апреля 2026 года

Начало регистрации акционеров – в 09.00 часов.

Начало собрания                             – в 10.00 часов.

Способ принятия решений: заседание.

Вид заседания: годовое.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - 17 апреля 2026 года.

Место проведения заседания: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Проспект Победы, 69

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Хайрюзовский РКЗ»:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов.

3. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества.

В день собрания при регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. В случае передачи акционером права голоса своему уполномоченному представителю, последнему необходимо предъявить паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

Вид: акции Тип: обыкновенные

Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-31263-F

С информацией и материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 30.03.2026 года в рабочее время по адресу: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19.

Лицо, имеющее право на участие во годовом Общем собрании акционеров Общества вправе запросить информацию (материалы) в электронном виде, путем направления соответствующего запроса на электронную почту: xrkz@mail.ru. (Контактный телефон: +7-914-020-3333. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.

Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.

Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: xrkz@mail.ru.

Сайт АО «Хайрюзовский РКЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен по адресу: www.xrkz.ru (http://xrkz.ru)

Совет директоров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»

Дата размещения: 31 марта 2026 года