2025 год
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Хайрюзовский рыбоконсервный завод»
Место нахождения общества: Камчатский край, Тигильский район, село Усть-Хайрюзово.
Адрес общества: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19
Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2025 года
Начало регистрации акционеров – в 09.00 часов.
Начало собрания – в 10.00 часов.
Способ принятия решений: заседание.
Вид заседания: годовое.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 07 апреля 2025
Место проведения заседания: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Проспект Победы, 69
Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)) дивидендов и убытков по результатам отчетного 2024 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Утверждение аудитора Общества.
В день собрания при регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. В случае передачи акционером права голоса своему уполномоченному представителю, последнему необходимо предъявить паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-31263-F
С информацией и материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 01.04.2024 года в рабочее время по адресу: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19.
Лицо, имеющее право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества вправе запросить информацию (материалы) в электронном виде, путем направления соответствующего запроса на электронную почту: xrkz@mail.ru. (Контактный телефон: +7-914-020-3333. Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: xrkz@mail.ru.
Сайт АО «Хайрюзовский РКЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен по адресу: www.xrkz.ru (http://xrkz.ru)
Совет директоров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
Дата размещения на сайте 06 марта 2025 года
Сообщение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров
акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
(АО «Хайрюзовский РКЗ»)
Место нахождения общества: Камчатский край, Тигильский район, село Усть-Хайрюзово.
Адрес общества: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19
Дата и время проведения заседания: 15 января 2026 года
Начало регистрации акционеров – в 09.00 часов.
Начало собрания – в 10.00 часов.
Способ принятия решений: заседание.
Вид заседания: внеочередное.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 12 января 2026 года.
Место проведения заседания: Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Проспект Победы, 69
Повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров: О реорганизации Акционерного общества «Хайрюзовский рыбоконсервный завод» в форме выделения Общества с ограниченной ответственностью «ХАЙРЮЗОВСКАЯ РЫБА».
В день собрания при регистрации акционерам необходимо иметь при себе паспорт. В случае передачи акционером права голоса своему уполномоченному представителю, последнему необходимо предъявить паспорт и доверенность, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:
Вид: акции Тип: обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска): 1-01-31263-F
С информацией и материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 09.12.2025 года в рабочее время по адресу: 688610, Камчатский край, Тигильский район, с. Усть-Хайрюзово, ул. Набережная, 19.
Лицо, имеющее право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества вправе запросить информацию (материалы) в электронном виде, путем направления соответствующего запроса на электронную почту:xrkz@mail.ru. (Контактный телефон7-914-020-3333). Плата, взимаемая Обществом за представление копий данных материалов, не может превышать затраты на их изготовление.
Информация о наличии у акционеров акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
права требовать выкупа принадлежащих им акций акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ».
Настоящее сообщение акционерам о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров АО «Хайрюзовский РКЗ» содержит сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа акций в соответствии с действующим законодательством, о цене и порядке осуществления выкупа.
Порядок осуществления акционерами права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций установлен статьей 76 Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
В случае принятия решения о реорганизации АО «Хайрюзовский РКЗ» акционеры – владельцы обыкновенных акций АО «Хайрюзовский РКЗ», которые проголосуют против или не примут участие в голосовании по Вопросу о реорганизации Общества, приобретут право требовать выкупа принадлежащих им, обыкновенных акций Общества.
Цена выкупа акций в соответствии с решением Совета директоров акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» от 08.12.2025 года (протокол №2 от 08.12.2025 г.): 1 (одной) обыкновенной именной акции акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» составляет 1145,61 (Одна тысяча сто сорок пять рублей 61 копейка).
Указанные цены соответствуют рыночной цене акций Общества данной категории. При определении данных цен Совет директоров акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» исходил из Отчета № 4609-25 об оценке рыночной стоимости пакета акций АО «Хайрюзовский РКЗ» в размере 100% от 01.12.2025 года, проведенной Обществом с ограниченной ответственностью Агентство Финансовых Консультантов "Концепт" (ООО АФК "КОНЦЕПТ») ИНН 4101112290.
Письменное требование акционера Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» о выкупе принадлежащих ему обыкновенных акций Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» направляется регистратору общества – Находкинский филиал Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» по адресу: 692904, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая 3а, офис 218.
Заявления также могут быть поданы в центральный офис АО "СТАТУС", либо в любой из его филиалов или обособленных подразделений, адреса которых указаны на сайте в сети Интернет по адресу: http://rostatus.ru.Часы приема с 9-00 до 13-00 местного времени в рабочие дни.
В требовании о выкупе принадлежащих акционеру Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» обыкновенных акций Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» должно быть указано:
1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
2) место жительства (место нахождения);
3) количество, категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер и полное фирменное наименование общества, акции которого являются предметом требования о выкупе (Акционерное общество «Хайрюзовский РКЗ») и (или) государственный регистрационный номер соответствующего выпуска акций;
4) паспортные данные, ИНН, СНИЛС для акционера - физического лица;
5) основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае если он является нерезидентом;
6) подпись акционера – физического лица или его уполномоченного представителя;
7) подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица и печать акционера – юридического лица;
8) способ оплаты: по безналичному расчету (в этом случае также должны быть указаны реквизиты банковского счета);
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.
Подпись акционера – физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
В случае, если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим по доверенности, такая доверенность либо ее нотариально заверенная копия должна быть приложена к требованию о выкупе акций. Если требование подписывается уполномоченным представителем акционера, действующим от его имени без доверенности, к требованию о выкупе акций должен быть приложен документ, подтверждающий полномочия действовать от имени акционера без доверенности либо его нотариально заверенная копия.
Требования акционеров о выкупе акционерным обществом «Хайрюзовский РКЗ» принадлежащих им обыкновенных акций должны быть предъявлены акционерному обществу «Хайрюзовский РКЗ» не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» решения по Вопросу о реорганизации Общества, то есть не позднее 02 марта 2026 года.
Требования, предъявленные Обществу позже указанного срока или содержащие недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.
Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций: если данные, указанные в Требовании, не соответствуют данным, содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены данные о замене паспорта); если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем имеется на его лицевом счете; в случае если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
С момента получения акционерным обществом «Хайрюзовский РКЗ» требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций и до момента внесения в реестр акционеров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ» записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к акционерному обществу «Хайрюзовский РКЗ» или до момента отзыва акционером требования о выкупе этих акций акционер не вправе совершать сделки, связанные с отчуждением или обременением этих акций.
По истечении указанного срока (45 дней с даты принятия Собранием решения по Вопросу о реорганизации Общества) Общество в течение 30 дней обязано выкупить акции у акционеров, предъявивших требования о выкупе по цене выкупа, указанной выше.
Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества. Согласно соответствующему требованию о выкупе акций оплата осуществляется в безналичном порядке, сумма выкупа перечисляется на банковский счет, указанный акционером в требовании.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, повестка дня которого включала в себя вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" повлекло возникновение права требовать выкупа акций, и предъявленных обществу требований акционеров о выкупе обществом принадлежащих им акций.
Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 (десяти) процентов стоимости чистых активов Общества. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, будет превышать количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – Акционерное общество «Регистраторское общество «Статус»».
Место нахождения Регистратора: Россия, Москва.
Адрес Регистратора: Россия, 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр.1.
Вопросы, связанные с проведением Собрания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: xrkz@mail.ru.
Сайт АО «Хайрюзовский РКЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», расположен по адресу: www.xrkz.ru (http://xrkz.ru)
Совет директоров Акционерного общества «Хайрюзовский РКЗ»
Дата размещения 08 декабря 2025 года
